郑州华晶金刚石股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

编辑:站酷工作室 发布于2018-11-03 15:22

源工夫是:2017-07-07

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第十六届董事会乍讨论会公报

2011 01, 28,20:31

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贴纸详细说明遗传密码:300064贴纸充足:玉闪耀的公报号:2011-002

第十六届董事会乍讨论会公报

公司和董事会当船员以誓言约束A的现实。、精确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或主修的投下。

2011年1月23日,郑州华晶闪耀的分开有限公司(以下缩写词公司)以专人服务或电子邮件的方法将第一位届董事会第十六次讨论会讨论会通牒服务各董事、监事、上级能解决职员的及剩余部分连接的。讨论会于2011年1月28日叫进来。,郭柳希主席掌管讨论会。,公司的主宰董事都经过本人集团连接讨论会。。这次讨论会的叫进来契合公司的规则。,合法无效。讨论会沉着并满意、喜欢了后面的使感动。:

一、修正案使感动;

《股上市的公司条例影响》(上诉)和深圳贴纸买卖所《使用着的进一步规范创业板股上市的公司董事、监事和上级能解决职员的发牌股的断言,对AsCOC条目的修正如次:

1、原远远地:

发起人保留些人第二十八股分开。,自公司言之有理之日起1年内不得让。公司发行股前发行的股,自C上市之日起1年内不得让。。

公司董事、监事、上级能解决职员的应向公司申报由世界著名的电脑生产厂家公司保留些人分开。

多样使适应,供职某一时代的每年让的分开不得超越

25;公司保留些人分开1年内不得让。。是你这么说的嘛!职员的退职六月后,公司保留些人分开不得让。,自申报之日起六月后打月

内经过贴纸买卖所挂牌买卖贩卖公司股量子占其所持本公司股总额的脱落不超越50。

它现时被修正为:

发起人保留些人第二十八股分开。,自公司言之有理之日起1年内不得让。公司发行股前发行的股,自C上市之日起1年内不得让。。

公司董事、监事、上级能解决职员的应向公司申报由世界著名的电脑生产厂家公司保留些人分开。

多样使适应,供职某一时代的每年让的分开不得超越

25;公司保留些人分开1年内不得让。。是你这么说的嘛!职员的退职六月后,公司保留些人分开不得让。,自申报之日起六月后打月

内经过贴纸买卖所挂牌买卖贩卖公司股量子占其所持本公司股总额的脱落不超越50。

公司董事、监事和上级能解决职员的在六月内发布其成交量。,自申报之日起十八个月内不得让;自O日起第七年期月至第打月当中的成交量,自申报之日起打月内,不得让。。

公司的权利造成了董事们的净值利润率。、监事和上级能解决职员的正好保留本公司分开发作多样的,该当等候是你这么说的嘛!规则。。

2、原远远地:

第一位百一十四次董事会分为时限讨论会和暂时讨论会。。时限讨论会每年至多叫进来两遍。。。有后面的窥测经过的,主席在收到提案后,应

10天在内的,叫进来并掌管董事会暂时讨论会:

(1)主席以为强制时,;

(二)1/3或越过董事目前的协同提案。;

(三)代表1/10越过投票的隐名提议时;

(四)中西部及东部各州的县议会提议时;

(五)1/2岁越过孤独董事的提议;

(六)干练的人目前的的;

(七)断言贴纸监管机构叫进来;

(八)公司条例规则的剩余部分窥测。现时修正为:

第一位百一十四次董事会分为时限讨论会和暂时讨论会。。时限讨论会每年至多叫进来两遍。。。有后面的窥测经过的,主席在收到提案后,应

10天在内的,叫进来并掌管董事会暂时讨论会:

(一)代表1/10越过投票的隐名提议时;

(二)当1/3名或越过董事提议时;

(三)中西部及东部各州的县议会提议时;

(四)公司条例规则的剩余部分窥测。

奇纳证监会的创业板网站挑剔的绍介了公司条例。。9票同意、0票支持、0票弃权

该法案仍需提到给第一位批暂时隐名。。

二、修正公司的提议。;

本着深圳贴纸买卖所《使用着的进一步规范创业板股上市的公司董事、监事和上级能解决职员的发牌本公司股行动的通牒》(深证上〔2010〕355号)的断言,对公司《董事、监事、能解决层的规则中有后面的规则:

原零碎

公司的第十八名董事、监事和上级能解决职员的保留些人分开不得让:

(一)公司股上市买卖之日起一年内;

(二)董事、监事和上级干练的人离任六月后;

(三)董事、监事和上级能解决职员的接受报价不让T保留些人分开;

(四)法度、法规、奇纳贴纸监督能解决任命规则的剩余部分窥测。它现时被修正为:

公司的第十八名董事、监事和上级能解决职员的保留些人分开不得让:

(一)公司股上市买卖之日起一年内;

(二)董事、监事和上级干练的人离任六月后;

(三)公司董事、监事和上级能解决职员的在六月内发布其成交量。,自退职宣布之日起十八个月内;

(四)自O日起第七年期月至第打月当中的成交量,自申报之日起打月内,不得让。。

(五)董事、监事和上级能解决职员的接受报价不让T保留些人分开;

(六)法度、法规、奇纳贴纸监督能解决任命规则的剩余部分窥测。公司《董事、监事、上级能解决职员的保留并销路公司的库存能解决零碎。

奇纳证监会详细说明创业板书信网站。

9票同意、0票支持、0票弃权

三、修正公司的提议。;

《股上市的公司条例影响》(上诉),对公司条例的规则作出如次修正:

原零碎:

直觉次暂时讨论会

有后面的窥测经过的,主席在收到提案后,应10天在内的,叫进来并掌管董事会暂时讨论会:

(1)主席以为强制时,;

(二)1/3或越过董事目前的协同提案。;

(三)代表1/10越过投票的隐名提议时;

(四)中西部及东部各州的县议会提议时;

(五)1/2岁越过孤独董事的提议;

(六)干练的人目前的的;

(七)断言贴纸监管机构叫进来;

(八)公司条例规则的剩余部分窥测。它现时被修正为:

直觉次暂时讨论会有后面的窥测经过的,主席在收到提案后,应10天在内的,叫进来和掌管董事会

暂时讨论会:

(一)代表1/10越过投票的隐名提议时;

(二)当1/3名或越过董事提议时;

(三)中西部及东部各州的县议会提议时;

(四)公司条例规则的剩余部分窥测。公司《董事讨论会事规则》详见中奇纳证监会详细说明创业板书信网站。9票同意、0票支持、0票弃权

该法案仍需提到给第一位批暂时隐名。。

四、提议叫进来公司乍暂时隐名大会。

董事会提议于2011年2月15日(周二)早期10:30在公司讨论会室叫进来2011年度

乍暂时隐名大会。实质详见中奇纳证监会详细说明创业板书信网站。9票同意、0票支持、0票弃权

本公报

郑州华晶闪耀的分开有限公司董事会

2011年1月28日

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